试题详情
简答题各营业网点反洗钱联络员职责是什么?
  • 负责组织本营业网点员工对大额交易和可疑交易进行实时监测；
    负责按时对反洗钱系统自动提取的大额交易信息进行修改或删除后确认；
    负责按时对本营业网点的可疑交易信息进行新增、修改或删除后确认；
    负责检查本营业网点员工落实各项反洗钱规章制度情况，对柜员发现的可疑交易进行分析、识别；
    按规定程序协助有权部门对涉案账户或存款进行查询、冻结、扣划；
    负责统计上级农村信用社要求提供的有关反洗钱数据。

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