试题详情
- 多项选择题10日,中国人民银行等多部门发布相关管理办法,对互联网金融从业机构需要履行的反洗钱义务进行了原则性规定。下列属于原则性规定的是()。
A、制定并完善反洗钱和反恐怖融资内控制度
B、有效识别客户身份
C、提交大额和可疑交易报告
D、开展涉恐名单临控
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 企业、事业单位、机关和其他社会组织等基层
- 用人单位发生合并或者分立等情况,原劳动合
- 中国梦归根到底是(),必须紧紧依靠人民来
- 大会极大提振和激发了全*省广大职工在“(
- 下列哪些人员可以被选聘为工资集体协商指导
- 2019年1月19日,在当天举行的()中
- 2019年3月11日,2011年的日本东
- 社会保险行政部门依法()的支付情况进行监
- 以对象征性形象太阳的抒写,表达对光明、对
- 在社会主义所有制结构中处于主体地位的是(
- 7月11日9时,今年第8号台风()以强台
- 中办国办近日印发《关于加强国有企业资产负
- 就业局向劳动局请求解决某项工作,劳动局对
- 根据环保部相关文件,京津冀大气污染传输通
- 参加工伤保险的职工在工伤协议医疗机构发生
- 胡锦涛在中国共产党第十七届中央纪律检查委
- 五次侵华战争中的三次战争及影响是什么?
- 生产资料所有制()
- 慢性粒细胞白血病与类白血病反应最主要的区
- 某市统计局对本市范围内人口的男女性别比例