试题详情
- 单项选择题()初步判断所预警的交易事项或操作行为存在不合规问题,但多为技能水平或责任心等因素导致的一些错误或失误。
A、特级监测信息
B、一级监测信息
C、二级监测信息
D、三级监测信息
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 以下哪些情况可能属于异常账户交易()。
- 存放客户身份标识,并对客户发送的电子银行
- 个人大额存单期限()。
- 柜员可根据业务需要将该场中某笔提出业务场
- 小微企业主、个体工商户,且需满足在我.行
- 关于批发类商户,下列说法正确的是()。
- 物品箱交接,接收柜员为()级柜员。
- 任何单位和个人有()情形之一的,移交司法
- 交换区域号由各分行根据当地同城交换实际情
- 点应认真审核客户提交的开户资料证明文件的
- 在内控合规管理信息系统中,制度管理员可通
- 反洗钱系统管理员仅设在各级行科技部门。(
- 个人外汇买卖交易可通过交通银行()等不同
- 会计档案的定期保管期限包括()
- 非金融企业债务融资工具指具有法人资格的非
- 若一个客户在交行已开立一个I类账户,将无
- 银行机构在进行联网核查时,如对核查结果存
- 信用卡服务的价格构成包括()。
- 客户办理开放式基金业务,只能指定一个资金
- 单位存款人是指在我*行开立银行结算账户的