试题详情
- 简答题洗钱一般包括哪三个阶段？
- 洗钱一般包括存放、掩藏和整合三个阶段。存放是指将犯罪收入的现金存入金融体系的过程；掩藏是指通过错综复杂的交易，模糊犯罪收入的非法特征，以达到隐藏犯罪收入的真实所有权，掩盖犯罪收入的来源和去向的目的的过程；整合是指将犯罪所得与合法财产融为一体，使犯罪所得貌似合法的过程。
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