试题详情
- 单项选择题下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。
A、某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
B、上海银行在黄金交易所进行的黄金交易
C、个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D、客户与证券公司进行金融交易，通过第三方存管账户进行的款项划转
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 以下业务必须提供办理人／账户所有人身份证
- 需要主管授权的贷记卡临柜业务有（）。
- 关于E动终端的说法错误的是（）。
- 已批复的本金减免项目处置方案，在限制性条
- 办理正式挂失手续后，需在（）以后方可办理
- 大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后
- 股金证遗失后如何办理挂失手续（）。
- 整存整取加息智能转存客户信息核对不一致，
- 金穗借记卡密码解锁、密码挂失业务可在（）
- 错账调整的原则中，不允许（）和定期业务隔
- 系统对新客户预留的手机号码进行校验，涉及
- “四双”制度指的是（）。
- 根据商户的交易方式可分为（）。
- 以下自助设备查库流程描述错误的是（）。
- 办理光票托收业务，对票据背书的真实性（）
- 正常情况下，补开卡折（1310）交易无需
- 根据网内联行岗位职责，负责保管查询查复书
- 第三方存管信息维护类业务包含：（）。
- 个人委托异地代理公司出口的，银行应按照（
- 分行号和机构号都是11位的在原6位分行号