A、卡、存折或定期单的真实性、有效性。

B、身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。

C、客户填写的特殊业务申请表内容是否正确无误，客户本人签名确认。

D、印鉴卡内容是否正确。

E、书面申请、开户登记证、营业执照等相关证明文件及复印件等盖章、签名是否齐全、真实。