试题详情
- 单项选择题中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时,检查人员应当出示()和检查通知书。
A、工作证
B、执法证
C、身份证
D、以上都可以
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其
- 汽车金融公司注册资本最底限额为多少人民币
- 金融机构应严格按照《金融机构大额交易和可
- 反洗钱检查时,如被检查单位对检查结果存在
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有
- 《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建
- 反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率
- 华夏银行反洗钱管理办法适用于()开展反洗
- 对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取
- 金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资
- 金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的?(
- 对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取
- 中国人民银行反洗钱的主要职责是什么?
- 客户身份识别制度由()制定。
- 下列哪项不是金融情报机构的核心功能?()
- 第一个对反洗钱进行法律控制的是哪个国际公
- 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的
- 总行()是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵
- 中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案