试题详情
多项选择题对贸易行为虚假的防控要点包括（）。

A、核实借款人及交易对手基本情况、交易行为合理性

B、核实单据的有效性、资金流量的合理性、交易商品的真实性、融资额度合理性

C、加强贸易流程的监控，分析融资期限合理性

D、关注到期偿付票据的资金来源

  • A,B,C,D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题