试题详情
- 多项选择题以下工作属于反洗钱运营条线工作职责的是（）。
A、大额与可疑交易监测报告
B、客户身份资料及交易记录保存
C、运营条线反洗钱名单监控
D、客户洗钱风险等级划分
- A,B,C,D
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