试题详情
- 多项选择题以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是()。
A、新客户身份识别
B、持续身份识别
C、重新识别客户身份
D、抽样识别客户身份
- A,B,C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 以下个人业务采取免填单模式的是()。
- 以下只需会计经理审批授权即可操作的会计事
- 自2017年1月1日起,纳入电信网络新型
- 某公司2016年7月14日(周四)到中信
- 电子对账客户按月开展实施;纸质对账客户原
- 关于会计档案的保管,以下说法错误的是()
- 关于票据质押相关处理描述,以下说法错误的
- 因尚未领取居民身份证,而凭军人、武装警察
- 金融机构客户支取定期存款和通知存款时,应
- 金库管库员对金库内保管的实物进行盘查的频
- 增利煲子账户目前最长期限是(),增利煲子
- 客户提前兑取的储蓄国债(电子式)由中信银
- 权责发生制下,确认当期中间业务收入时,必
- 客户小张2016年5月6日在中信银行开立
- 关于大额支付系统退回申请业务,收款行应于
- 《中信银行现金限额管理办法(1.0版,2
- 有一笔2017年2月10日(周五)到期的
- 以下按照权责发生制进行会计核算的是()。
- 对于查清原因的现金出纳差错,应经会计经理
- 人民币纸币因受高温作用,形成票面局部纸张