A、一次性发现假人民币20张（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上。

B、发生盗窃、出卖、泄露或丢失重要涉密资料等影响到运行安全的。

C、二级分行（含）以下柜员丢失权限卡。

D、发生可能造成较大经济损失的重要数据、账簿、空白重要凭证、有价单证严重损毁或丢失。