试题详情
- 多项选择题依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是:()
A、应当建立健全反洗钱内部控制制度
B、应当建立客户身份识别制度
C、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- “双利丰”个人通知存款预留资金由客户与银
- 请结合工作实际和《商业银行内部控制指引》
- 国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构
- 请结合工作实际,谈谈如何营造以诚信审慎为
- 我国《票据法》规定,保证人必须在汇票或者
- 代理付款业务(以下简称代付业务)是指银行
- 银行业协会工作指引》中,银行业协会的最高
- 日间批量业务分为银行柜面发起的()、()
- 在外汇账单清算业务中,对于无法解付的款项
- 商业银行通过实行资产证券化可以___,从
- 个人理财销售人员需具备相应销售资格,并应
- 异地托收业务应按有关标准收取()。
- 企业注册客户注销网上银行服务,需到原()
- 资产货币(AssetCurrency)
- 国库券的发行一般采用私募投标方式进行,期
- 当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱
- 基金大额业务复核管理规定对个人投资人办理
- 《商业银行法》第七十七条规定:拒绝或者阻
- 非法金融机构的筹备组织,视为()。
- 保险公司应提前做好各项准备工作,对客户进