试题详情
- 单项选择题不符合大额可疑交易报告量化标准的有()。
A、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
B、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符
D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
- D
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