试题详情
- 判断题境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,法人金融机构征询客户不同意或未获得客户授权同意的,法人金融机构不得提供。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 各级机构在办理有关业务时,以下哪个操作是
- 关于佩戴饰物的说法,错误是()
- 平安银行开立的资信证明不能作为取款或融资
- 以下哪些活动可以协助促成信用卡销售()。
- 对于境内银行同业存放账户,开户行和存款银
- 查库通知书专夹保管,保管期限()年
- 单位定期开单转出帐号支持与定期账号为同一
- 负责协同相关部门进行运营档案的销毁工作,
- 有价单证及重要空白凭证遵循的原则是()
- 严格按照规定的时间整理运营档案,保证档案
- 境内汇出汇款说法正确的方法是()
- 客户风险度评估”有效期为一年,如评估时间
- 个人账户开户流程中,D+新核心规则为()
- 为进一步加强运营风险监控,对()实现差异
- 单位定期存款的支取方式可以为()。
- 目前实现电子化用印方式的运营专用印章为:
- 工商登记未通过的单位,注册验资资金以现金
- 有价单证及重要空白凭证的领缴与交接应遵循
- 协助查冻扣业务无法现场办理完毕的,可由提
- 阶梯财富业务开立后自动生成增值账户,该账