试题详情
多项选择题在客户身份识别环节，（）情况可作为可疑线索报告

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B、客户的身份证件经联网核查不相符，且无正当理由拒绝提供其他佐证的

C、客户代理多个他人账户办理业务，且无合理理由解释的

D、个人客户本人一次要求开立多个银行账户

  • A,B,C,D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题