试题详情
- 多项选择题审核管理岗发起尽职调查的业务场景有哪些()。
A、审核客户等级
B、审核可疑交易
C、审核名单告警
D、审核大额补录
- A,B,C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 李先生在广州办理了一张绿卡通卡,并存入1
- 下列哪种存款可开具储蓄存款证明()
- 凡开通通存通兑业务的客户,必须使用交行提
- 贷记卡积分兑换的礼品,其寄送时间为()。
- 出口单位已办理国际收支申报的出口收汇,因
- 关于银行汇票的未用退回,下列说法正确的是
- 各分行资金管理部门应重视向总行资产负债管
- 电子会计档案是以()等电子信息载体为介质
- 代发养老金账户的存款人死亡,其直系亲属来
- 当客户提出龙卡贷记卡的问题,柜员不清楚如
- 根据《中国邮政储蓄银行票据业务授信管理办
- 或有资产类产品包括()等。
- 企业网上银行提供的()功能,可以使收费企
- 总行资负部主要负责复审支付机构客户备付金
- 网点普通柜员可通过()交易查询通过审核作
- ()属于“可流通人民币”纸币的基本标准
- 电话催收允许持卡人、担保人做出还款承诺的
- 大额挂失和同时办理凭证密印双挂失的需()
- 支付密码的编码要素由支付凭证上()组成。
- 账务中心在进行同城交换资金清算时,以()