试题详情
- 多项选择题各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有（）
A、规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序
B、加强对客户的持续关注，及时对“白名单”进行维护
C、“白名单”客户系统自动建立，不必手工管理
D、每月末加强对“白名单”客户的关注
- A,B
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