试题详情
多项选择题各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类。（）

A、客户或其交易对手如为外国政要，则风险等级高

B、客户开立的账户数量明显超过其日常生活或业务经营需求，或客户频繁开销户，或客户开户后短期频繁使用后停止使用，则风险等级较高

C、如客户资金有大量的非经常性收入，且与客户身份不符，则风险等级较高

D、客户频繁使用现金交易，或频繁要求使用钞不离柜的现金交易，则风险等级较高

  • A,B,C,D

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