试题详情
- 单项选择题金融机构委托金融机构以外的第三方()客户身份的,应当符合的要求之一是:第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
A、审查
B、核查
C、核对
D、识别
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 客户身份资料,自建立业务关系或者一次性交
- 华夏银行反洗钱领导小组由()任组长,会计
- 可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信
- 基金产品通过银行销售时,银行承担销售阶段
- 金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的
- 下列可疑交易活动中,哪一项不一定由中国人
- 反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的
- 调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知
- 除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办
- 未经国家主管部门批准,向不特定的公众募集
- 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内
- 对较低风险、低风险客户,在确保风险可控基
- 《反腐败公约》由联合国于()年发布。
- 以下说法中正确的是:()
- 在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗
- 有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实
- 简述反洗钱非现场监管基本环节。
- 为什么要反洗钱?