试题详情
- 多项选择题关联方(含视同关联方管理的客户)信息可以通过下列哪些途径收集?()
A、关联交易系统提供的疑似关联方清单,对相关信息进行人工核实,甄别并收集建设银行关联方(含视同关联方管理的客户)信息
B、关联交易系统提供的疑似关联方清单,对相关信息进行人工核实,甄别并收集建设银行关联方(不含视同关联方管理的客户)信息
C、多种方式在疑似关联方清单的基础上,自主收集疑似关联方信息,甄别并收集建设银行关联方(含视同关联方管理的客户)信息
D、多种方式在疑似关联方清单的基础上,自主收集疑似关联方信息,甄别并收集建设银行关联方(不含视同关联方管理的客户)信息
- A,C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 加强用印范围精细化管理,遵循“宁可不盖,
- 以下关于保证金利息冲正说法正确的是()。
- 假设某一公司客户签发银承1000万,采用
- 上海黄金交易所系统在撮合成交时,当前一成
- 采取缩短贷款期限,调整每期还款额减按方案
- 农业银行集团并表授信管理由()共同负责。
- 代发业务如需收取代发手续费,其收费方式不
- 以下哪些账户系统暂不计提()
- 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次
- 办理企业网银开通业务的后续处理不包括以下
- 会计印章应随用随盖,严禁在()等上面预先
- 分行管理员不能操作下列()模块。
- 汇划来账挂起并发出查询的任务,不能通过“
- 各网点的会计凭证应按柜员号分别整理。其中
- 已做()或()凭证禁用的情况下,办理密码
- 目前,同一客户在交行境内所有分支机构只能
- 手工录入或经过修改的外汇清算收付业务必须
- 收单行不再具有再请款的权利的情况是()
- 对公客户进行风险评估时,应在其开户行办理
- 目前核心账务系统中储蓄存款利息计提模式采