试题详情
- 简答题银监会案件防控的类型主要有哪些？
- 主要包括：银行从业人员实施或未正确履行岗位职责所引发的，以银行或其客户的资金、财产、权益为侵犯对象的侵占、挪用、破坏金融管理秩序以及诈骗、盗窃、抢劫等，应移送司法机关或经公安、司法机关立案侦查的案件。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 最高额抵押的规定有哪些？
- 进入董事会、未设董事会的经理班子的党委（
- 商业银行应建立与其（）和业务规模相适应的
- 会计凭证处理完毕后，应按照分类和（）保管
- 出入库管理的主要风险点包括（）等。
- 库房管理的质量要求：无火灾、无霉烂、无虫
- 根据中国银监会2005年印发的《重大突发
- 下列哪一项的说法是错误的（）
- 以下应当依法从轻或者减轻行政处罚情节（）
- 收单业务跨行交易资金清算以（）确认的数据
- 下对于外部对账的发送对账单对账方式的风险
- 运钞车驾驶员在执行押运任务时，要“人不离
- 严禁违规代客户办理各类账户的（）等业务。
- 风险是必然存在的，体现了银行风险的客观性
- 简述关于营业柜员的十个严禁。
- 下列哪项不属于案件专项治理工作的“四个目
- 简述贷款审批主要风险表现。
- 哪些机构适用《上海中资银行业金融机构案件
- 什么是最高额抵押？
- 单位银行结算帐户在正式开立之日起（）个工