试题详情
多项选择题各级机构在出现以下情形时，应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（）

A、客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

B、客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查

C、客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道

D、客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化

  • A,B,C,D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题