试题详情
- 单项选择题代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时,应当()以配合金融机构履行客户身份识别义务。
A、无需出示身份证件
B、只出示代理人有效身份证件
C、只出示被代理人有效身份证件
D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行分支行如需延期,应报本行()
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融机构在收到“大额交易和可疑交易报告数
- 根据《个人外汇管理办法》,银行为个人办理
- 对法院已冻结存款,可以()。
- 大额和可疑支付交易报告的主体是哪些?
- 反洗钱领导小组会议材料由()负责存档。
- 违反客户资料保密管理规定,泄露客户资料或
- 单位银行卡备用金,在开立专用存款账户时应
- 银行在分析类似非法黄金的可疑交易时,除分
- 人民币贷款类业务终止环节,客户身份识别有
- 试论我国合作制金融机构与股份制商业银行的
- 什么叫洗钱?
- 我国2001年修订的《刑法》将哪几类犯罪
- 洗钱的过程具有以下哪些特征()。
- 银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构
- 我国历史上,早在哪个时期就已出现票据雏形
- 《银行开展小企业贷款业务指导意见》中提出
- 制定、实施《反洗钱法》的意义是什么?
- 如客户为政府机关、事业单位客户,应要求登