试题详情
多项选择题发现下列哪些情况的，发现机构应认真分析，分析确认可疑的，应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告（）。

A、客户行为异常

B、疑似毒品犯罪

C、疑似套现

D、疑似非法结算型地下钱庄

  • A,B,C,D

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