试题详情
- 单项选择题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是()。
A、自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑
B、自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑
C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑
D、自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑
- C
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