试题详情
多项选择题各分支机构及相关人员要遵循（），在办理业务中了解客户，对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送，并严格履行保存交易记录等反洗钱义务，与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。

A、合理原则；

B、合法审慎原则；

C、效益最大化；

D、原则保密原则

  • B,D

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