试题详情
- 简答题《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（银监发〔2005〕17号）要求，银行业金融机构应加强对可能发生的账外经营的监控。当日出单要核对，机器打印的出单要全部核对。要探索手工情况下的有效监控措施，以及（）等情况下向客户验证复检的有效手段。
- 网点通存通兑中多部门办理业务
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 通过支付系统进行的汇兑业务主要采用（）处
- 借记卡书面挂失的基本规定是什么？
- 根据生产规模和产量的变化比例的比较，可以
- 下列属于信息系统用户使用风险的是（）。
- 请结合工作实际，论述商业银行资金业务内控
- 《股份制商业银行公司治理指引》规定：董事
- 办理漫游汇款业务兑付时，客户忘记密码，不
- 银行业金融机构应当要求银行业信息科技重点
- 被特别监管机构存在违反审慎经营规则相关情
- 贷款人应按照审贷分离、分级审批的原则，规
- 甲向首饰店购买钻石戒指一枚，标签标明该钻
- 项目融资业务通常符合（）特征。
- 商业银行对信用卡风险资产实行分类管理，分
- 地方政府投融资客户贷款借款人准入中，对资
- 《个人贷款管理暂行办法》规定，借款人无法
- 商业银行授信部门对从其他商业银行获得的授
- 银行在开立账户时，在与客户建立关系前，应
- 依据《关于人民法院能否对信用证开证保证金
- 商业银行对分支机构的资金业务应当（）进行
- 客户办理个人外汇结构性存款需满足以下条件