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多项选择题客户账户状态字为（），通过非柜面交易渠道（柜面、智易通、现金循环机、手持终端以外的渠道）发起入账类交易时，若系统判断对方转出账号为II、III类账户的绑定I类账户，则视为客户主动发起的动账类交易，系统拒绝交易。

A、涉案关联账户（02-未核实）

B、新开户不动户（6个月）（01-未核实）

C、可疑账户-交行（02-未核实）II类账户

D、可疑账户-交行（02-未核实）III类账户

  • A,B,C,D

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