试题详情
- 多项选择题产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性，还包括（）。
A、使用渠道
B、交易范围
C、信息记录
D、办理流程
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 运营档案库是指保管（）的场所。
- 全功能银行系统密押是指在办理银行汇票业务
- （）交易为客户提供账户维护功能，可变更新
- 票据期限最后一日是（ ）。
- 操作员办理电子商业汇票的业务申请、业务回
- 在岗人员的数量应满足岗位制约要求。
- 个人银行结算账户与个人储蓄账户相比，（）
- 因（ ）等导致临柜业务印章停用、变更的，
- 以下关于“三亲见”的说法不正确的是（）。
- 根据人力资源优化配置需要，对于同一操作人
- 托收承付是由谁委托银行收取款项（）。
- 各级行验收临柜业务印章无误后，应及时分发
- 原始凭证记载的各项内容均不得涂改。其中提
- 伪造、变造人民币数量（）张以上应当立即报
- 重打最后交易功能只能打印倒数（）笔打印记
- 若结售汇交易撤销后，柜员未重新发起该笔交
- 存款人可以在基本存款账户开户行申请开立专
- 自助设备备用钥匙和备用密码由支行运营管理
- 客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越
- 对公客户在超级柜台开立的预开账号为非有效