试题详情
多项选择题金融机构发现（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转等大额交易时，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A、法人

B、个人

C、其他组织

D、个体工商户

  • A,C,D

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