A、能证明第三方已经采取符合法律、法规及监管要求的客户身份识别和身份资料保存的必要措施；

B、第三方为其提供客户信息，不存在法律、技术等方面的原因；

C、银行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或影印件；

D、由于委托第三方识别客户时，如第三方未采取客户身份识别措施的，依法由银行承担责任，因此，银行与第三方签署的协议中应明确规定第三方在客户身份识别中的责任。