试题详情
- 简答题反洗钱调查中封存的适用条件有哪些？
- （1）中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动；（2）可疑交易活动需要进一步核查；（3）经国务院反洗钱行政主管部门或者经其授权的派出机构负责人批准；（4）被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《人民币银行结算账户管理办法》规定，单位
- 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文
- 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告
- 信托公司在设立信托时，应当（）委托人的有
- （）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议
- 下列业务中不属于一次性金融业务的是（）
- 联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公
- 与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应
- 商业银行资本充足率不得低于（），贷款余额
- （）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工
- 交易密码挂失时，证券业金融机构可不留存客
- 客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风
- 省级分公司风险管理部反洗钱岗应当在大额交
- 大额交易和可疑交易报告由数据中心（上海）
- 反洗钱调查中的报案，指的是什么？
- 客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当
- 反洗钱工作人员已经或者可能接触国家秘密信
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合
- 营业室经理应于（）可疑交易报告提交前对可