试题详情
多项选择题银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告（）。

A、大额交易

B、小额交易

C、可疑交易

D、全部交易

E、规定时间内交易

  • A,C

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