试题详情
多项选择题网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。

A、了解其资金来源、资金用途

B、了解经济状况或者经营状况

C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

D、了解控股股东或者实际控制人等信息

  • A,B,C,D

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