试题详情
- 多项选择题金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
A、建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B、客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录
C、向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D、保密和宣传培训业务
- A,B,C,D
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