试题详情
- 多项选择题在下列与反洗钱有业务关联的金融法规与规章中,属于国务院颁布的行政法规有()。
A、《现金管理暂行条例》
B、《个人存款账户实名制规定》
C、《境内外汇账户管理规定》
D、《金融机构反洗钱规定》
- A,B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 关于单位存款人申请将其银行结算账户由存折
- 《中国银监会湖北监管局办公室关于进一步加
- 根据商业银行零余额账户管理制度,零余额账
- 在董事会各专门委员会中,应由独立董事担任
- 由于柜员粗心,经客户姓名或证件号码录入错
- 柜员在荆州农信向宜昌农信发出银行承兑汇票
- 福建省农村信用社联合社规定:省联社员工连
- 下列哪些情况下进行卡把()。
- 零辅币兑换业务所指零辅币为票面金额()元
- 购买凭证式国债,提前兑取利息以()为单位
- 以下哪些是农户小额贷款的特征()。
- 若存款人提供的是社会团体法人登记证书,资
- 借款申请人需提供最近()所有开户银行对账
- 由于特殊原因,个人综合消费贷款借款人不能
- 各级审查人员必须严格按照规定程序逐级进行
- 风险限额应根据既定的程序每()设定,并根
- 《江阴农商银行员工违规行为处理暂行办法》
- 成都农村商业银行股份有限公司准备以“天府
- ()为融资类信用卡业务主管部门,负责融资
- 武汉农村商业银行的采购分为()采购两种形