案件防控知识竞赛试题库“KYC”原则的中文含义是以下哪一项（）公证对保障债权人的债权的主要作用？贷款资料管理的标准是什么？监管部门每年对农村信用合作金融机构进行监督评级，主要考察机构（）农户联保贷款和农户保证担保贷款的基本档案资料包括哪些？为确定发票真伪，应向（）查询其发票领取记录及发票领取人与收款人是以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险防控措施？（）商业银行可以经营哪些业务？金融机构对违反票据法规定的票据，不得承兑、贴现、付款或者保证的，当银行业从业人员对所在机构的处分有异议时，采取的正确行为是（）。银监会派出机构负责对辖区内的下列违法行为给予行政处罚（）商业银行在办理代客资金业务时，应当了解客户从事资金交易的权限和能信用社发放抵押贷款签定《委托拍卖书》的要求有哪些？根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，2014年各银行每年对总行对账检查时重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项办理抵押登记环节的风险防控措施（）中国银监会可以对商业银行的哪些经营性违法行为实施处罚，如何处罚？农户小额信用贷款基本资料包括哪些内容？银行业金融机构有充分理由可拖延和不落实轮岗制度。公司合并应如何通知债权人，其债务应做怎样的处理？签订《质押担保借款合同》是应注意的内容有哪些？发现假币的处理方法是什么？合规风险是指，商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受以下哪些银行承兑汇票审查与审批环节的风险防控措施包括（）下列会计核算单位属于独立核算单位的是（）按照《中国银监会行政处罚办法》有关规定，当事人要求陈述和申辩的，违法事实清楚，证据确凿、充分，程序合法，但有下列情形之一的，法律处罚类别分哪几种？（）贷款逾期后，信用社应采取哪些措施？更多试题请关注下方微信公众号
