试题详情
- 单项选择题金融机构在()个工作日内或延长期限届满时,未收到中国人民银行总行通知的,自期限届满次日起终止交易限制措施。
A、5
B、10
C、15
D、20
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 如果未发现交易可疑的,可免于大额交易报告
- 以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法(
- 广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网
- 《解释》细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认
- 为什么说确定反洗钱调查主体为后续的一系列
- 中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些
- 金融机构应当定期对交易监测标准进行评估,
- 下列哪种交易,银行业金融机构可以不报告(
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 《反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客
- 简述反洗钱监管中适度监管理念。
- 备案类账户主要包括哪两类账户?
- 在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费
- 通过保险兼业代理机构以外的其他销售渠道,
- 客户未按国家规定取得项目批准文件、环保批
- 华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 下列符合银行业从业人员“守法合规”要求的
- ()依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构