试题详情
- 多项选择题《解释》细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定,指出“明知”不意味着确实知道,确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴,列举了六种推定“明知”的具体情形,下列属于六种情形之一的有()。
A、知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的
B、以明显低于市场的价格收购财物的
C、没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的
D、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的
E、没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
F、协助转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
- A,C,D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同
- 从业机构应当明确机构()的反洗钱和反恐怖
- 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的
- 《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机
- 反洗钱现场检查包括()
- 各级()应对下属分支机构执行人民银行反洗
- 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些?
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗
- 居民是指在中国居住1年以上者,外国留学生
- 下列法律、规章和规范性文件中,哪个没有规
- 我国银行业实施新资本协议应坚持什么原则?
- 当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员
- 银行以善意且符合规定和正常操作程序审查,
- 预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法
- 检查组组长宣读《现场检查通知书》,说明(
- 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则
- 下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段()。
- 外国边民在我国边境地区的银行开立个人银行
- 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的
- 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。