试题详情
- 判断题金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 下列调查措施中，具有证据保全性质的是（）
- 怎么解释洗钱行为的放置阶段？
- 我国制定《反洗钱法》的意义是什么？
- 商业银行的下列情形（行为）（）不须中国人
- 下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人
- 反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的
- 内部控制评价应遵循的六条原则是全面性原则
- 金融行动特别工作组（FATF）的40条反
- 申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质
- 下列有关大额交易报告要素说法正确的是（）
- 2006年10月31日第十届全国人民代表
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权
- 根据反洗钱的要求对公单位在华夏银行人民币
- 什么是洗钱？
- 查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些
- 以下职责不是现场检查组长的职责？（）
- 在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者
- 在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）
- 目前，反洗钱部际联席会议成员单位包括（）