试题详情
- 单项选择题在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如金额为()以上,保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认被保险人、受益人与投保人之间的关系,登记被保险人、受益人身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C、人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上
D、人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》
- 金融机构在关注非面对面交易固有风险的同时
- 专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 《商业银行次级债权发行管理办法》中规定的
- 人民币大额支付交易的报告程序是()。
- 借款人提前偿还借款的,除当事人另有约定的
- 根据《个人外汇管理办法》,银行为个人办理
- 下列()账户,能够根据国家现金管理的规定
- 在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查
- 反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负
- ()下列哪一项不属于客户特性风险子项。
- 反洗钱可疑交易报告的实质是()的结果,各
- 金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资
- 下列选项中。哪个英文字母代表可疑交易报告
- 如何理解银监会应当遵循依法监管的原则?
- 下列单位中,参与反洗钱管理工作的部门有(
- 亚太反洗钱组织成立于()年。
- 商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身
- 对经分析确定上报的可疑交易,()应在可疑