试题详情
- 简答题商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。
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（1）应当识别客户身份
（2）了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
（3）核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
（4）登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
（5）如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。 关注下方微信公众号，在线模考后查看
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