A、在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。

B、采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。

C、对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，尽量不对客户身份进行重新识别。

D、在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。