试题详情
- 单项选择题对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）
A、现场检查
B、行政调查
C、案件协办
D、信息分析
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》，境外个
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客
- 对于保险费金额（）且以转账形式缴纳的保险
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户
- 中国人民银行及其分支机构反洗钱（）负责反
- 新建立的业务关系的客户，各级公司反洗钱岗
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办
- 一个S国公民在M国被逮捕，涉嫌没有执照
- 如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立
- 《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一
- 下列属于高风险客户的有（）
- 2007年（），金融行动特别工作组（FA
- 客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生
- 合规管理部门与下列哪些部门应当相分离？（
- 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义
- 在非现场监管中，对涉嫌违反反洗钱规定但需
- 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定（
- 在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经