试题详情
- 判断题《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《人民币银行结算账户管理办法》要求对单位
- 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，
- 反洗钱工作检查报告内容不包括（）。
- 金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交
- 客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定
- 因企业执照无效但仍使用账户导致的问题，由
- 在与客户的业务关系存续期间，金融机构还回
- 查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些
- 反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息
- 《商业银行法》自（）起施行。
- 反洗钱非现场监管的内容有哪些？
- 反洗钱调查的客体仅限于：（）
- 中国人民银行对（）执行反洗钱规定的行为进
- 中国人民银行及其分支机构可根据实际情况，
- 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或
- 票据诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》
- 金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第
- 《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按