试题详情
- 单项选择题因企业执照无效但仍使用账户导致的问题,由营业机构()负责。
 A、营业室经理
B、主管行长
C、营业室经理及主管行长
D、以上均不是
- C
 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
 - 金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要
 - 刑法第一百五十一条第三款“走私珍稀植物及
 - 存款人可以通过一般存款帐户办理()业务。
 - 根据反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求
 - 金融机构反洗钱培训的目的是:()
 - 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的
 - 属于(),在开立专用存款账户时应出具证券
 - 2006年11月14日,中国人民银行发布
 - 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS
 - 建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内
 - 典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融
 - 可疑程度为重点的可疑交易报告应向()报送
 - 银行在分析类似非法黄金的可疑交易时,除分
 - 对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交
 - 中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认
 - 只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行
 - 金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察
 - 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融
 - 什么是身份证件?