试题详情
- 判断题只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 总分支行在履行反洗钱职责过程中,应当在(
- 各级行应在自身能力范围内确保()在汇款交
- 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 金融机构应当按照什么机构的规定,报送反洗
- 金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露
- 金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非
- 原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定
- 洗钱的危害有哪些?
- ()应当按照中国人民银行的规定,报送反洗
- 简述我国加入金融行动特别工作组(FATA
- 地市级分公司风险管理部门()对销售部门销
- 金融机构对可疑交易报告进行()审查,有助
- 制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支
- 根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》
- 制定《反洗钱法》的重大意义?
- 中国人民银行反洗钱的主要职责是什么?
- 实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调
- 金融机构反洗钱工作的法律依据有()
- 国务院反洗钱行政主管部门应当向()有关部