试题详情
- 判断题金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有
- 关于保险业新设法人机构申请和维护大额和可
- 中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融
- 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的
- 联合国发布了哪些决议强调对恐怖融资和其他
- 证券公司发现没有交易或者交易量较小的客户
- 人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的
- 建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内
- 清洗什么钱将构成洗钱罪?
- 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可
- 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱
- 《中国2008-2012年反洗钱战略》制
- 银行的表内资产可分为()资产和()资产。
- 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非
- 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所
- 反洗钱现场检查主体有哪些?
- 《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部
- 重大洗钱案件中有全国影响是指涉案范围覆盖
- 合规部门负责人应定期向谁提交合规风险评估