试题详情
- 单项选择题中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
A、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B、《反洗钱非现场监管走访通知书》
C、《反洗钱非现场监管意见书》
D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 代理方式下的身份识别规定中，各分行应采取
- 通过境外银行卡发生的大额交易，由什么机构
- 什么是信用风险？
- 反洗钱行政调查的适用条件有哪些？
- 对于重新评定等级的客户，应在系统对客户风
- 金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送
- 为什么将反洗钱工作的重点放在金融机构中？
- 最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完
- 反洗钱内部审计包括哪些环节？（）
- 导致商业银行终止的法定事由有哪些？（）
- 有限责任公司和股份有限公司董事任期由公司
- 中国反洗钱监管体制总体特点是什么？
- 制定《反洗钱法》的意义中不包括（）。
- 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心
- 金融危机按照发生的领域可分为哪几类？
- 尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的
- 《金融机构反洗钱规定》规定，在中国人民银
- 中国人民银行的工作人员和各金融机构不得向
- 洗钱常见方式不包括（）
- 金融市场是由（）和（）构成。