试题详情
- 单项选择题中国人民银行的工作人员和各金融机构不得向任何单位或个人泄露可疑支付交易信息但法律另有规定的除外,违反者给予()
A、开除
B、记过
C、警告
D、行政处分
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 目前,我国通过非金融机构进行洗钱的主要类
- 反洗钱调查程序要求有哪些?
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么
- 《反洗钱法》的立法宗旨是为了()
- 哪些行为构成“洗钱罪”,应受到什么样的刑
- 简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统
- 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()
- 下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说
- 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专
- 如客户为政府机关、事业单位客户,不要求登
- 简述反洗钱非现场监管基本环节。
- 不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的
- 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心
- 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 本案涉及的这家银行为客户提供机构经纪业务
- 中国工商银行协助执行工作管理办法所称协助
- 根据《中华人民共和国商业银行法》、《金融
- 简述现场检查的主体合法的基本含义。
- 交易记录保存中的交易记录是指包括账户持有